In der heutigen digitalen Welt nutzen Kriminelle zahlreiche Banking-Kanäle, darunter traditionelle Privatkunden-, Geschäfts- und institutionelle Banken, um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern.
Sehen Sie sich diese On-Demand-Diskussionsrunde an, in der Virtusa und Quantexa zusammen mit anderen Bankenexperten aus dem Nahen Osten besprechen, wie man „handelsbasierte Geldwäscheaktivitäten mit kontextbezogenen Daten aushebeln“ kann.
Die Diskussionsrunde, an der einige unserer wichtigsten Kunden teilnehmen, befasst sich mit den wichtigsten Sicherheitsherausforderungen im Handel und mit Möglichkeiten zur Verbesserung von Anti-Geldwäsche-Systemen, darunter:
- wie Sie Ihre vorhandenen Daten nutzen und sichern
- wie Sie ein vollständiges Verständnis für jeden Kunden und jede Gegenpartei erlangen
- welche Methoden es gibt, um das wahre Risiko zu erkennen und versteckte kriminelle Aktivitäten aufzudecken
- wie Sie TBML effektiv und effizient verhindern
- unsere Lehren aus Praxisbeispielen und kritische Erfolgsfaktoren
Die Finanzinstitute von heute zu den Marktführern von morgen machen
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