Das weltweite Transaktionsvolumen steigt, und es wird für Finanzinstitute (FIs) immer schwieriger, sich auf traditionelle Filtersysteme zu verlassen, um Transaktionen gegen Sanktionslisten zu prüfen. Ein signifikanter Anteil der Warnmeldungen sind falsch-positive Meldungen, und dies erhöht den operativen Aufwand für FIs, die Gefahr laufen, echte Warnmeldungen zu übersehen, wenn sie zahlreiche Sanktionstreffer überprüfen. Obwohl FIs Lösungen zur Automatisierung der Reduktion falsch-positiver Ergebnisse implementiert haben, sind diese meist regelbasiert und lassen sich nicht gut skalieren.
In diesem Webinar erzählen unsere KI-Experten, wie sie einigen der größten Finanzinstitute geholfen haben, ihr Sanktions-Screening mit KI zu automatisieren, darunter:
- wie man eine Deep-Learning-Engine erstellt, die falsch-positive Muster in der Transaktionsprüfung erkennt und daraus lernt
- Lösungsansatz zum Aufbau eines intelligenten Transaktionsprüfungsprozesses
- Wege zur Einhaltung von Vorschriften und Compliance bei gleichzeitiger Automatisierung eines Prozesses zur Geldwäschebekämpfung
- Best Practices zur Entwicklung einer robusten KI-Lösung in einer Bankenumgebung