Överlista handelsbaserade penningtvättsförsök med sammanhangsdata

I dagens digitala värld utnyttjar brottslingar flera bankkanaler inklusive traditionell detaljhandel, kommersiell och institutionell bank för att dölja sin olagliga verksamhet.

Titta på den här diskussionen när du vill, och se Virtusa och Quantexa tillsammans med andra bankexperter i Mellanöstern diskutera hur man "överlistar handelsbaserade penningtvättsförsök med sammanhangsdata".

Paneldiskussionen innehåller några av våra viktigaste kunder, och kommer att fokusera på stora säkerhetsutmaningar i handeln och sätt att förbättra anti-penningtvättsystem, inklusive:

1. Hur man utnyttjar och skyddar sina befintliga data
2. Hur man får fullständig förståelse för varje kund och motpart
3. Vilka är metoderna för att identifiera verklig risk och avslöja dold brottslig verksamhet
4. Hur man effektivt förhindrar TBML
5. Våra lärdomar från riktiga exempel och kritiska framgångsfaktorer