En el mundo digital actual, los delincuentes están aprovechando un sinfín de canales bancarios, entre ellos la banca tradicional minorista, comercial e institucional, para ocultar sus actividades ilícitas.
Vea esta mesa redonda, bajo demanda, en la que Virtusa y Quantexa, junto con otros expertos bancarios de Oriente Medio, debaten sobre cómo “Burlar los intentos de blanqueo de dinero mediante operaciones comerciales con datos contextuales”.
La mesa redonda, en la que participarán algunos de nuestros principales clientes, se centrará en los principales retos en materia de seguridad en el comercio y en las formas de mejorar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales, entre ellas:
- Cómo aprovechar y proteger los datos que tiene
- Cómo obtener un conocimiento completo de cada cliente y contraparte
- Cuáles son los métodos para identificar el verdadero riesgo y descubrir las actividades delictivas ocultas
- Cómo prevenir el blanqueo de dinero mediante operaciones comerciales de manera eficaz y eficiente
- Nuestros aprendizajes a partir de ejemplos reales y factores determinantes del éxito
Transformar las instituciones financieras de hoy en los líderes del mercado de mañana
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